Международное движение сатанистов* включено Росфинмониторингом в перечень организаций и лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Решение, принятое 19 сентября 2025 года, означает немедленное применение финансовых ограничений и других мер, предусмотренных российским законодательством.
Включение в список ведет к блокировке операций с денежными средствами и имуществом: банки и иные участники финансового рынка обязаны заморозить счета, прекратить обслуживание и сообщить регулятору о любом выявленном активе, связанном с организацией либо аффилированными с ней лицами. Эти меры действуют автоматически с момента публикации обновленного перечня.
Перечень террористов и экстремистов — инструмент финансовой изоляции структур и персон, которых государство подозревает в поддержке запрещенной деятельности. Он формируется и ведется Росфинмониторингом на основании материалов правоохранительных органов, решений судов и иных предусмотренных законом процедур. Включение в список возможно как по итогам судебного признания организации террористической или экстремистской, так и в рамках обеспечительных мер до завершения отдельных производств, если это необходимо для предотвращения финансирования.
Юридические последствия для попавших в перечень выходят за рамки банковской сферы. Ограничивается распоряжение имуществом, усложняется доступ к госуслугам и публичным регистрациям, усиливается контроль за цифровыми переводами и покупками, а также вводятся проверки при любой попытке совершения значимых транзакций. Работа с такой организацией может повлечь ответственность и для контрагентов — от административных штрафов до уголовного преследования при доказанном содействии.
Для граждан и компаний важно учитывать комплаенс-обязательства: проверка контрагентов на наличие в перечне становится обязательной процедурой при заключении договоров, выплате грантов, пожертвований, а также при трудоустройстве на позиции с доступом к финансам. Внутренние регламенты организаций должны предусматривать алгоритм реагирования — от приостановки платежей до уведомления ответственных органов.
Медиа, издатели и организаторы публичных мероприятий, упоминая наименование, обязаны отмечать статус организации как запрещенной. Это требование распространяется и на цифровые площадки, где модераторам и владельцам ресурсов необходимо оперативно пресекать попытки сбора средств, пропаганды либо координации деятельности, связанной с объектом перечня.
Процедура обжалования включения предусмотрена: заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованием исключения из перечня, предоставив доказательства отсутствия причастности к финансированию или иному содействию. Однако до окончательного решения ограничения сохраняются. Исключение из списка возможно также по инициативе органов в случае утраты оснований для применения мер.
Контекстно включение очередной структуры подчеркивает укрепление профилактики финансирования терроризма и экстремизма в финансовом секторе. За последние годы регуляторы расширили набор индикаторов подозрительных операций — от нетипичных маршрутов переводов и дробления сумм до использования промежуточных кошельков и анонимизирующих инструментов. Банкам предписано верифицировать клиентов, отслеживать риск-профили и применять риск-ориентированный подход.
Для физических лиц напоминание простое: участие в сборе средств, переводах, предоставлении инфраструктуры или иной поддержке организации из перечня влечет серьезную ответственность. Даже разовая транзакция, совершенная с очевидными признаками обхода ограничений, может рассматриваться как содействие. В спорных случаях рекомендуется воздерживаться от операций и консультироваться с юристом.
Некоммерческим организациям и благотворительным платформам стоит пересмотреть процедуры due diligence: обновлять базы санкционных и запрещенных списков, автоматизировать сверку получателей и доноров, фиксировать обоснование допустимости платежей. Это снизит риски непреднамеренного вовлечения и последующих претензий со стороны регулятора.
Для бизнеса, работающего за рубежом, добавляется международный аспект. Хотя российский перечень действует в национальной юрисдикции, зарубежные партнеры могут учитывать его при оценке рисков сотрудничества, а иностранные банки — усиливать контроль операций российских клиентов. Компании, ведущие трансграничные расчеты, должны синхронизировать проверки с локальными и международными правилами, чтобы избежать блокировки платежей или расторжения корреспондентских отношений.
Важно и то, что цифровые кошельки, краудфандинговые сервисы и платежные агрегаторы подпадают под те же требования, что и банки. Попытки обхода через криптоактивы рассматриваются как отягчающее обстоятельство: провайдеры обязаны внедрять транзакционный мониторинг, анализировать цепочки переводов и реагировать на сигналы о риске финансирования запрещенной деятельности.
Пользователям социальных сетей и мессенджеров следует помнить: распространение материалов, призывающих к поддержке организации из перечня, может повлечь правовые последствия. Алгоритмы платформ в сочетании с уведомлениями регуляторов приводят к быстрой блокировке контента, а фиксация цифровых следов упрощает идентификацию инициаторов.
С практической точки зрения всем участникам оборота стоит обновить внутренние списки проверок, провести внеплановое обучение сотрудников фронт-офиса и комплаенса, настроить автоматические стоп-листы и оповещения. Для компаний с широкой сетью филиалов оправдан аудит процессов на предмет единообразия применения процедур заморозки и сообщений об инцидентах.
Рынку предстоит адаптироваться к новому статусу движения: финансовая, юридическая и информационная инфраструктуры уже отрабатывают предписанные сценарии. Для граждан главный ориентир — правовая осмотрительность и отказ от любых взаимодействий с запрещенными структурами, для организаций — строгий комплаенс и документирование всех решений по рисковым контрагентам.
Примечание: * организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Комментарии